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爱普生-文投控股股份有限公司九届董事会第三十五次会议抉择布告

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爱普生-文投控股股份有限公司九届董事会第三十五次会议抉择布告

  证券代码:600715 证券简称:文投控股编号:2019-057

  文投控股股份有限公司

  九届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第三十五次会议于2019年9月12日下午14:00,以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会,实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年9月10日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  本次冷空气会议审议通过如下议案:

  一、审议通过《文投控股股份有限公司关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

  为合理利用闲置自有资金,增加公司现金资产收益,公司拟提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度至17亿元,实施周期为2019年6月28日至2020年6月27日,在上述额度内,资金可以滚动使用。详见公司于同日发布的《关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过

  二、审议通过《文投控股股份有限公司关于增加经营范围并修订公司的议案》

  为完善公司产业链条,拓展新的业务模式,公司拟在原经营范围中增加“金属类、黄金钻石首爱普生-文投控股股份有限公司九届董事会第三十五次会议抉择布告饰、电子产品及配件、体育用品、工艺美术制品(不含象牙)、陶瓷制品、家纺(包括丝绸织品)、玩具、文化用品、箱包、服装服饰及配饰的制造、零售”(最终以工商部门核定为准),并授权公司经营层对公司《章程》相关内容进行修订、办理工商变更手续。详见公司于同日发布的《关于增加经营范围并修订公司的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权爱普生-文投控股股份有限公司九届董事会第三十五次会议抉择布告0票,通过

  三、审议通过《文投控股股份有限公司关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  同意公司于2019年10月8日(星期二)下午爱普生-文投控股股份有限公司九届董事会第三十五次会议抉择布告13:30,在北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室,召开2019年第三次临时股东大会。详见公司于同日发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过

  特此公告。

  文投控股股份有限公司

  董事会

  2019年9月16日

(责任编辑:DF407)